薪資報酬委員會

薪資報酬委員會

為落實公司治理及健全本公司董事及經理人薪資報酬制度,本公司依「金融監督管理委員會」訂定之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定設置「薪資報酬委員會」,該委員會成員由董事會委任,協助訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構,並定期評估和訂定董事及經理人之薪資報酬,主要職掌如下:

1.定期檢討「薪資報酬委員會組織規程」並提出修正建議。
2.訂定並定期檢討本公司董及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
3.定期評估並訂定本公司董事及經理人之薪資報酬。
    依據志信公司薪資報酬委員會組織規程,該委員會成員人數為三人。
薪資報酬委員會簡歷
身分別 姓名 工作經驗
房型獨立董事 平日價梁昇玉 具有商務、法務、財務、會計或公司業務5年以上工作經驗
獨立董事 彭垂銘
房型其他 平日價盧朝光
薪資報酬委員會出席情形

本屆委員截至111年03月23日,已開會5次,委員出列席情形如下:

職稱 姓名 109-110年度實際
出席次數(a)
111年度實際
出席次數(b)
累計實際出席次數
(B)=(a)+(b)
委託出
席次數
應出席
次數(A)
實際出(列)
席率%(B/A)
房型獨立董事 平日價梁昇玉 4 1 5 0 5 100.00
房型獨立董事 彭垂銘 4 1 5 0 5 100.00
盧朝光 3 1 4 1 5 80.00

薪資報酬委員會之重要決議
日期及屆次 決議內容 薪酬委員會決議結果 公司對薪酬委員會意見之處理 董事會決議結果

109/07/21

第四屆

第一次

  1.本公司應提交薪酬委員會審議之經理人及薪酬異動案。

  2.本公司董事薪酬修訂案。

通過

通過
薪資報酬委員會無意見

通過

通過

109/12/22

第四屆

第二次

  1.本公司應提交薪酬委員會審議之經理人及薪酬異動案。

  2.本公司董事薪酬與績效審議案。

  3.本公司經理人薪酬與績效審議案。

  4.本公司109年度經理人年終獎金審議案。

通過

通過

通過

通過
薪資報酬委員會無意見

通過

通過

通過

通過

110/08/13

第四屆

第三次

  1.本公司「薪資報酬委員會組織規程」修訂結案。

  2.本公司應提交薪酬委員會審議之經理人及薪酬異動案。

通過

通過

薪資報酬委員會無意見

通過

通過

110/12/21

第四屆

第四次

  1.本公司董事薪酬與績效審議案

  2.本公司經理人薪酬與績效審議案
  3.本公司110年度經理人年終獎金審議案

通過

通過
通過

薪資報酬委員會無意見

通過

通過
通過

111/03/23

第四屆

第五次

  1.本公司應提交薪酬委員會審議之經理人及薪酬異動案

  2.本公司110年度董事酬勞及經理人員工酬勞分配審議案
  3.本公司經理人「年節禮金及三節獎金發放辦法」修訂案

通過

通過
通過

薪資報酬委員會無意見

通過

通過
通過