永續發展委員會
為實踐公司永續發展目標，並強化健全永續資訊管理與治理架構，本公司爰依「上市上櫃公司治理實務守則」及「上市上櫃公司永續發展實務守則」之規定，於114年11月12日董事會決議設置「永續發展委員會」，負責執行董事會永續相關決議事項，並監督永續資訊管理與相關推動事務，且至少每年向董事會報告一次，同時，設置永續發展之專（兼）職單位，並得指派高階主管擔任小組負責人，協助永續發展委員會統籌規劃及推動各項永續發展計畫。
永續發展委員會之職權事項如下：
(1) 制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。
(2) 檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。
(3) 督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。
(4) 督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。
永續發展委員會成員簡歷及專業資格
| 職稱 | 姓名 | 選（就）任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 主要學(經)歷 | 所具備之永續專業 知識與能力 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 主席及召集人 （獨立董事） |
梁昇玉 | 114 年 11 月 12 日 | 自委任日起至本屆 董事任期屆滿為止 |
114 年 11 月 12 日 | 政治大學企管碩士 洋基通運發展處經理 |
具備永續管理、公司治理、ESG 績效管理及風險管理等永續相關專業知識與能力 |
| 委員 （董事） |
徐明潭 | 114 年 11 月 12 日 | 自委任日起至本屆 董事任期屆滿為止 |
114 年 11 月 12 日 | 美國堪薩斯大學企管碩士 志信國際(股)公司董事 |
|
| 委員 | 陳秀奇 | 114 年 11 月 12 日 | 自委任日起至本屆 董事任期屆滿為止 |
114 年 11 月 12 日 | 台灣大學財務金碩士 東和鋼鐵集團投資部協理 |
永續發展委員會成員出席情形
截至114年12月23日，已開會1次，委員出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 114年度 實際出席 次數 |
累計實際出 席次數(A) |
委託出 席次數(A) |
應出席 次數(B) |
實際出(列) 席率% (A/B) |
| 獨立董事 | 梁昇玉 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 董事 | 徐明潭 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
| 總經理 | 陳秀奇 | 1 | 1 | 0 | 1 | 100.00 |
永續發展委員會決議事項
● 114年永續發展委員會決議事項