董事會

  董事會

       本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

       下列事項應提董事會討論:

       一、公司之營運計畫。

       二、年度財務報告及半年度財務報告。但半年度財務報告依法令規定無須經會計師查核簽證者,不在此限。

       三、依本法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。

       四、依本法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務            業務行為之處理程序。

       五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

       六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

       七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。

       八、依本法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

董事及獨立董事簡歷
職稱 姓名 選(就)任日期 任期 初次選任日期 主要經(學)歷
房型董事長 德安開發股份有限公司
代表人:黃春發
109年 06月 24日 3年 106年 06月 22日
  88年 05月 27日
醒吾商專
德安開發董事長
房型副董事長 天品開發股份有限公司
代表人:徐明潭
109年 06月 24日 3年 103年 06月 17日
  85年 05月 16日
美國堪薩斯大學企管碩士
志信國際副董事長
房型董事 德安開發股份有限公司
代表人:黃春照
109年 06月 24日 3年 106年 06月 22日
  94年 06月 17日
台灣大學資訊管理企管碩士
德安資訊總經理
董事 天品開發股份有限公司
代表人:徐維德
109年 06月 24日 3年 103年 06月 17日
88年 05月 27日
華盛頓州州立大學企管碩士
志信國際監察人
房型獨立董事 彭垂銘 109年 06月 24日 3年 106年 06月 22日 台灣大學經濟學系
工商時報社長及發行人
獨立董事 梁昇玉 109年 06月 24日 3年 106年 06月 22日 政治大學企管碩士
洋基通運經理
獨立董事 黃瑞祥 109年 06月 24日 3年  109年 06月 24日 政治大學會計碩士
飛達企管顧問總經理
董事專業資格及獨立董事獨立性                                                                                                                                                                 111年4月26
                        條件
  姓名
專業資格與經驗 獨立性情形註1 兼任其他公開發行
公司獨立董事家數

董事長

德安開發(股)
代表人:黃春發

醒吾商專國際貿易科

擔任志信國際(股)公司、德安開發(股)公司、美亞鋼管廠(股)公司等公司董事長,具有商務及公司業務所需五年以上之工作經驗
非獨立董事 0

副董事長

天品開發(股)
代表人:徐明潭

美國堪薩斯大學企管碩士

擔任志信國際(股)公司副董事長及美麗信酒店(股)公司、新海運輸倉儲(股)公司等公司董事長,具有商務、會計或財務專長及公司業務所需五年以上之工作經驗
非獨立董事 0

董事

德安開發(股)
代表人:黃春照

台灣大學資訊管理企管碩士

曾任志信國際(股)公司監察人並擔任德安資訊(股)公司總經理及美亞鋼管廠(股)公司、美麗信酒店(股)公司等公司董事,具有商務、資訊及公司業務所需五年以上之工作經驗
非獨立董事 0

董事

天品開發(股)
代表人:徐維德

華盛頓州州立大學企管碩士

曾任志信國際(股)公司監察人及擔任新海運輸倉儲(股)公司董事,具有商務及公司業務所需五年以上之工作經驗
非獨立董事 0

獨立董事

彭垂銘

台灣大學經濟學系

本公司審計委員會成員、薪酬委員會成員

曾任職時報文教基金會執行長及工商時報社長暨發行人等合計約十五年以上,具有商務及公司業務所需五年以上之工作經驗
未有公司法第30條各款情事

符合獨立性

均無註1所述之情形,且已取得獨立董事(選任時、任職期間)聲明書,確認符合法令規定獨立性(選任時、任職期間)資格條件
0

獨立董事

梁昇玉

政治大學企管碩士

本公司審計委員會及薪酬委員會召集人

曾任職美眾物流公司總經理及洋基通運(股)公司經理等合計約十五年以上,具有商務及公司業務所需五年以上之工作經驗
未有公司法第30條各款情事

符合獨立性

均無註1所述之情形,且已取得獨立董事(選任時、任職期間)聲明書,確認符合法令規定獨立性(選任時、任職期間)資格條件
0

獨立董事

黃瑞祥

政治大學會計碩士

本公司審計委員會成員

曾任鼎信聯合會計師事務所審計服務部總經理及擔任飛達企管顧問有限公司總經理等合計約二十五年以上,具有商務、會計或財務專長及公司業務所需五年以上工作經驗,並擔任亞力電機(股)公司獨立董事、國票綜合證券(股)公司獨立董事
未有公司法第30條各款情事

符合獨立性

均無註1所述之情形,且已取得獨立董事(選任時、任職期間)聲明書,確認符合法令規定獨立性(選任時、任職期間)資格條件
2

註  1獨立董事符合獨立性情形,包括但不限於本人、配偶、二親等以內親屬是否擔任本公司或其關係企業之董事、監察人或受僱人;本人、配偶、二親等以內親屬(或利用他人名義)持有公司股份數及比重;是否擔任與本公司有特定關係公司(參考公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法第3條第15~8款規定)之董事、監察人或受僱人;最近 2年提供本公司或其關係企業商務、法務、財務、會計等服務所取得之報酬金額。

董事會多元化及獨立性
董事會多元化政策落實情形

1.本公司「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人的意見,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性,且未有公司法第30條各款情事。

2.本公司董事成員皆具備專業背景包括產業經驗及金融、財務、會計等專業能力,符合董事會成員多元化政策管理目標,董事會組成多元化的政策如下表,董事會成員多元化政策落實情形,相關內容並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

多元化
核心
項目
董事
姓名
基本組成 專業能力
國籍 性別 兼任本
公司員
年齡 獨立董事任期年資 營運
判斷
會計 財務
金融
經營
管理
危機
處理
產業
知識
資訊
科技
國際
市場
領導
決策
60

61

70
70

3年

3

9年
9年

黃春發 中華
民國
V   V         V   V V V V   V V
徐明潭 中華
民國
V V           V V V V V V   V V
黃春照 中華
民國
  V                 V   V V   V
徐維德 中華
民國
  V             V V     V   V  
梁昇玉 中華
民國
    V     V   V V   V   V   V  
彭垂銘 中華
民國
      V   V     V   V   V   V  
黃瑞祥 中華
民國
    V   V     V V V           V

3.本公司現任董事7席,具員工身份之董事2席占比為29%,獨立董事3席占比為43%1位獨立董事任期年資在3年以下,2位獨立董事任期年資在4~9年,1位董事年齡在70歲以上,3位董事在70~61歲,3位董事在60~51歲,本公司注重董事會成員組成之性別平等,女性董事比率目標14%以上,預計在第14屆董事會增加一名女性董事以達成目標。

4.董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下:

管理目標 達成情形

獨立董事席次達董事席次三分之一以上

達成

兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一

達成

獨立董事任期未逾三屆

達成

適足多元之專業知識與技能

達成

董事會獨立性

1.本公司現任董事7席,獨立董事3席占比為43%,獨立董事選任時及任職期間,均依檢查表檢核資格條件並出具聲明書,均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條規定具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗五年以上,且獨立董事於選任前二年及任職期間無第三條規定所述之情事,於執行業務範圍內保持其獨立性。

2.董事會成員均符合「證券交易法」第26條之3之規定,董事間應有超過半數之席次,不具有、配偶及二親等以內之親屬關係。


董事出席及進修情形

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董事會決議事項

  ● 111年董事會決議事項
  ● 110年董事會決議事項
  ● 109年董事會決議事項
  ● 108年董事會決議事項
  ● 107年董事會決議事項