董事會成員

 董事專業性、獨立性、多元性

  本公司董事選舉採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。
  
董事會至少每季召集一次,各董事均具有相關專業知識及經驗並秉持超立精神,依據法令規定行使職權。

   本公司公司治理實務守則第二十條:董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
  董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

1、營運判斷能力。
2、會計及財務分析能力。 3、經營管理能力。 4、危機處理能力。
5、產業知識。
6、國際市場觀。 7、領導能力。 8、決策能力

董事及獨立董事簡歷
職稱 姓名 選(就)任日期 任期 初次選任日期 主要經(學)歷
房型董事長 德安開發股份有限公司
代表人:黃春發
109年 06月 22日 3年 106年 06月 22日
  88年 05月 27日
醒吾商專
德安開發董事長
房型副董事長 天品開發股份有限公司
代表人:徐明潭
109年 06月 24日 3年 103年 06月 17日
  85年 05月 16日
美國堪薩斯大學企管碩士
志信國際副董事長
房型董事 德安開發股份有限公司
代表人:黃春照
109年 06月 24日 3年 106年 06月 22日
  94年 06月 17日
台灣大學資訊管理企管碩士
德安資訊總經理
董事 天品開發股份有限公司
代表人:徐維德
109年 06月 24日 3年 103年 06月 17日
88年 05月 27日
華盛頓州州立大學企管碩士
志信國際監察人
房型獨立董事 彭垂銘 109年 06月 24日 3年 106年 06月 22日 台灣大學經濟學系
工商時報社長及發行人
獨立董事 梁昇玉 109年 06月 24日 3年 106年 06月 22日 政治大學企管碩士
洋基通運經理
獨立董事 黃瑞祥 109年 06月 24日 3年  109年 06月 24日 政治大學會計碩士
飛達企管顧問總經理

董事會成員落實多元化情形
多元化
核心
項目
董事
姓名
基本組成 專業能力
國籍 性別 兼任本
公司員
年齡 獨立董事任期年資 營運
判斷
財務
會計
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際
市場觀
領導
決策
55

55

64
65

3年

3

9年
9年

黃春發 中華
民國
V   V         V V V V V V V
徐明潭 中華
民國
V V           V V V V V V V
黃春照 中華
民國
    V             V   V   V
徐維德 中華
民國
  V             V V   V    
彭垂銘 中華
民國
      V   V     V V   V V  
梁昇玉 中華
民國
    V     V   V V V   V V  
黃瑞祥 中華
民國
    V     V   V V V   V V V
董事出席董事會及進修情形 :

                   ●    董事出席董事會及進修情形