董事會成員

 董事簡歷及專業知識與技能

  本公司董事選舉採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。
  
董事會至少每季召集一次,各董事均具有相關專業知識及經驗並秉持超立精神,依據法令規定行使職權。

   本公司公司治理實務守則第二十條:董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。 

二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
  董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

1、營運判斷能力。
2、會計及財務分析能力。 3、經營管理能力。 4、危機處理能力。
5、產業知識。
6、國際市場觀。 7、領導能力。 8、決策能力

董事及監察人簡歷
職稱 姓名 選(就)任日期 任期 初次選任日期 主要經(學)歷
房型董事長 德安開發股份有限公司
代表人:黃春發
106年 06月 22日 3年 106年 06月 22日
088年 05月 27日
醒吾商專
德安開發董事長
房型副董事長 天品開發股份有限公司
代表人:徐明潭
106年 06月 22日 3年 103年 06月 17日
085年 05月 16日
美國堪薩斯大學企管碩士
房型董事 德安開發股份有限公司
代表人:黃秀美
106年 06月 22日 3年 106年 06月 22日
096年 05月 01日
美國亞利桑那國際商學碩士
房型獨立董事 彭垂銘 106年 06月 22日 3年 106年 06月 22日 台灣大學經濟系
房型獨立董事 梁昇玉 106年 06月 22日 3年 106年 06月 22日 政治大學企管碩士
洋基通運經理
監察人 黃春照 106年 06月 22日 3年 094年 06月 17日 台灣大學資訊管理企管碩士
德安資訊總經理
監察人 徐維德 106年 06月 22日 3年 088年 05月 27日 華盛頓州立大學企管碩士
房型監察人 蔡士光 106年 06月 22日 3年 106年 06月 22日 台灣大學會研所碩士

董事之專業背景

董事姓名 性別 營運判斷 財務會計 經營管理 危機處理 產業知識 國際市場觀 領導決策
黃春發  v  v v  v v v
徐明潭 v v v v v v v
黃秀美     v   v v  
彭垂銘   v v   v v  
梁昇玉 v v v   v v