董事專業性、獨立性、多元性
本公司董事選舉採候選人提名制度，由股東會就董事候選人名單中選任之。
董事會至少每季召集一次，各董事均具有相關專業知識及經驗並秉持超立精神，依據法令規定行使職權。
本公司公司治理實務守則第二十條：董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
一、基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
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１、營運判斷。
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２、會計。 | ３、財務金融。 | ４、經營管理。 | ５、危機處理。 |
| ６、產業知識。 | ７、資訊科技。 | ８、國際市場觀。 | 9、領導決策。 |
董事及獨立董事簡歷
| 職稱 | 姓名 | 選（就）任日期 | 任期 | 初次選任日期 | 主要經（學）歷 |
|---|---|---|---|---|---|
| 房型董事長 | 德安開發股份有限公司 代表人：黃春發 |
109年 06月 24日 | 3年 | 106年 06月 22日 88年 05月 27日 |
醒吾商專 德安開發董事長 |
| 房型副董事長 | 天品開發股份有限公司 代表人：徐明潭 |
109年 06月 24日 | 3年 | 103年 06月 17日 85年 05月 16日 |
美國堪薩斯大學企管碩士 志信國際副董事長 |
| 房型董事 | 德安開發股份有限公司 代表人：黃春照 |
109年 06月 24日 | 3年 | 106年 06月 22日 94年 06月 17日 |
台灣大學資訊管理企管碩士 德安資訊總經理 |
| 董事 | 天品開發股份有限公司 代表人：徐維德 |
109年 06月 24日 | 3年 | 103年 06月 17日 88年 05月 27日 |
華盛頓州州立大學企管碩士 志信國際監察人 |
| 房型獨立董事 | 彭垂銘 | 109年 06月 24日 | 3年 | 106年 06月 22日 | 台灣大學經濟學系 工商時報社長及發行人 |
| 獨立董事 | 梁昇玉 | 109年 06月 24日 | 3年 | 106年 06月 22日 | 政治大學企管碩士 洋基通運經理 |
| 獨立董事 | 黃瑞祥 | 109年 06月 24日 | 3年 | 109年 06月 24日 | 政治大學會計碩士 飛達企管顧問總經理 |
董事會成員落實多元化情形
| 多元化 核心 項目 董事
姓名 |
基本組成 | 專業能力 | ||||||||||||||||
| 國籍 | 性別 | 兼任本 公司員 工 |
年齡 | 獨立董事任期年資 | 營運 判斷 |
會計 | 財務 金融 |
經營 管理 |
危機 處理 |
產業 知識 |
資訊 科技 |
國際 市場 觀 |
領導 決策 |
|||||
| 55 以 下 |
55 至 64 |
65 以 上 |
3年 以 下 |
3 至 9年 |
9年 以 上 |
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| 黃春發 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 徐明潭 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||
| 黃春照 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | |||||||||||
| 徐維德 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | |||||||||||
| 彭垂銘 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||
| 梁昇玉 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
| 黃瑞祥 | 中華 民國 |
男 | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||
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