董事會

       本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

       下列事項應提董事會討論：

       一、公司之營運計畫。

       二、經會計師查核簽證之各季及年度財務報告。

       三、依本法第十四條之一規定訂定或修正內部控制制度，及內部控制制度有效性之考核。

       四、依本法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。

       五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。

       六、財務、會計或內部稽核主管之任免。

       七、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈，得提下次董事會追認。

       八、依本法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

董事會多元化及獨立性

1.本公司「公司治理實務守則」第三章「強化董事會職能」訂有多元化方針。本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定，採用候選人提名制，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人的意見，遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性及獨立性，且未有公司法第30條各款情事。

2.本公司董事成員皆具備專業背景包括產業經驗及金融、財務、會計等專業能力，符合董事會成員多元化政策管理目標，董事會組成多元化的政策如下表，董事會成員多元化政策落實情形，相關內容並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

多元化 核心 項目 董事 姓名

基本組成

專業能力

國籍

性別

兼任本 公司員 工

年齡

獨立董事任期年資

營運 判斷

會計

財務 金融

經營 管理

危機 處理

產業 知識

資訊 科技

國際 市場 觀

領導 決策

60 以 下

61 至 70

70 以 上

3年 以 下

3 至 9年

9年 以 上

黃春發

中華 民國

男

V

V

V

V

V

V

V

V

V

徐明潭

中華 民國

男

V

V

V

V

V

V

V

V

V

V

黃春照

中華 民國

男

V

V

V

V

V

徐維德

中華 民國

男

V

V

V

V

V

梁昇玉

中華 民國

男

V

V

V

V

V

V

V

彭垂銘

中華 民國

男

V

V

V

V

V

V

黃瑞祥

中華 民國

男

V

V

V

V

V

V

3.本公司現任董事7席，具員工身份之董事2席占比為29%，獨立董事3席占比為43%，1位獨立董事任期年資在3年以下，2位獨立董事任期年資在4~9年，2位董事年齡在65歲以上，3位董事在64~55歲，2位董事在55~50歲，本公司注重董事會成員組成之性別平等，女性董事比率目標14%以上，未來將盡力增加女性董事席次，以達成目標。

4.董事會組成多元化政策之具體管理目標及達成情形如下：

管理目標	達成情形
獨立董事席次達董事席次三分之一以上	達成
兼任公司經理人之董事不逾董事席次三分之一	達成
獨立董事任期未逾三屆	達成
適足多元之專業知識與技能	達成

董事會獨立性

1.本公司現任董事7席，獨立董事3席占比為43%，獨立董事選任時及任職期間，均依檢查表檢核資格條件並出具聲明書，均符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條規定具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗五年以上，且獨立董事於選任前二年及任職期間無第三條規定所述之情事，於執行業務範圍內保持其獨立性。

2.董事會成員均符合「證券交易法」第26條之3之規定，董事間應有超過半數之席次，不具有配偶及二親等以內之親屬關係。

董事出席及進修情形

   ● 請參閱公開資訊觀測站：查詢本公司資訊時，請輸入志信國際股票代號 2611 後，按搜尋鍵即可。

董事會決議事項

  ● 112年董事會決議事項
  ● 111年董事會決議事項
  ● 110年董事會決議事項
  ● 109年董事會決議事項
  ● 108年董事會決議事項